2026年票据贴现反洗钱协议.docx

2026年票据贴现反洗钱协议

甲方（贴现银行/金融机构）：_________________________

乙方（出票人/收款人/转贴现申请人）：_________________________

鉴于甲方是依照中华人民共和国法律设立并合法存续的金融机构，有权从事票据贴现业务；乙方因资金需求或交易需要，拟向甲方申请票据贴现业务。为规范票据贴现活动，防范洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《反恐怖融资管理办法》等法律法规及监管要求，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条定义

除非本协议上下文另有要求，下列词语具有以下含义：

（一）“反洗