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2026年反洗钱考试题库及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.国际反洗钱标准的主要文件是__________。

2.反洗钱工作的核心目标是__________。

3.客户身份识别程序通常被称为__________。

4.金融情报单位（FIU）的主要职责是__________。

5.反洗钱法律通常要求金融机构建立__________。

6.交易报告标准（TRS）是指金融机构向金融情报单位报告的__________。

7.反洗钱合规部门通常需要定期进行__________。

8.金融机构的反洗钱政策应当包括__________。

9.反洗钱工作的“三道防线”是指__________、__________和__________。

10.反洗钱工作的最高负责人通常是__________。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.反洗钱工作只适用于大型金融机构。（）

2.客户身份识别程序只需要在客户开户时进行一次。（）

3.反洗钱工作的主要目的是防止金融犯罪。（）

4.金融情报单位（FIU）只负责收集信息，不负责分析信息。（）

5.反洗钱法律通常要求金融机构对高风险客户进行更严格的审查。（）

6.反洗钱工作的“三道防线”是指合规部门、审计部门和业务部门。（）

7.反洗钱工作的最高负责人通常是合规部门的负责人。（）

8.