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公司董事会战略规划审议会议记录

会议时间：2024年3月20日（周三）9:00-12:30

会议地点：公司总部大厦28层第一会议室

参会人员：

-董事会成员：张立群（董事长）、王宏（副董事长）、李芳（董事/总经理）、陈凯（董事/财务总监）、周明（董事/技术研发中心负责人）、吴敏（独立董事/产业经济专家）、赵晓雯（独立董事/法律合规专家）、郭伟（职工代表董事）

-列席人员：战略发展部总监刘浩然（汇报人）、市场部总监孙悦、人力资源部总监郑琳（记录人）

主持人：张立群（董事长）

记录人：郑琳（人力资源部总监）

一、会议议程通报

主持人张立群宣布会议开始，说明本次会议为2024年度首次战略规划审议专项会议，核心任务是对《公司2024-2028年战略规划（修订稿）》（以下简称“规划稿”）进行充分审议，重点围绕战略目标可行性、业务布局合理性、资源配置匹配度及风险应对措施展开讨论，最终形成董事会决议。

二、战略规划编制情况汇报

战略发展部总监刘浩然代表编制组进行汇报，内容如下：

（一）战略编制背景与环境分析

1.宏观环境：全球经济复苏分化，国内GDP增速预计维持5%左右，政策持续向高端制造、绿色低碳、数字经济倾斜；消费市场呈现“品质升级+性价比并重”双轨特征，行业集中度加速提升。