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反洗钱知识测试试卷

考试时间：120分钟总分：100分

一、单项选择题（每题1分，共20题）

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

A.2006年10月31日B.2007年1月1日C.2007年3月1日D.2008年1月1日

答案：B

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.1B.2C.3D.5

答案：D

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3B.5C.10D.15

答案：B

以下不属于洗钱上游犯罪的是（）。

A.毒品犯罪B.贪污贿赂犯罪C.盗窃罪D.恐怖活动犯罪

答案：C

金融机构在与客户建立业务关系时，应当进行（）。

A.客户身份识别B.风险等级划分C.可疑交易报告D.大额交易报告

答案：A

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A.接收大额交易报告B.接收可疑交易报告C.开展反洗钱国际合作D.分析监测交易数据

答案：C

当客户要求变更姓名、身份证件种类等关键身份信息时，金融机构应当（）。

A.直接办理变更手续B.重新识别客户身份C.拒绝办理D.上报监管部门

答案：B

以下属于大额交易报告标准的是（）。

A.单笔或累计人民币交易5万元以上B.单笔或累计