客户洗钱风险等级划分办法详解_1.docxVIP

1/15

或放弃上报的操作。总部、分公司应在可疑交易发生后10个工作日内完成对中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构、公安机关的报告工作。第二十三条分公司营运管理部对不同洗钱风险等级客户和所涉及的保单，采取不同的身份识别措施或必要手段防范洗钱风险。第二十四条对涉及最高风险、较高风险客户的交易采取的措施如下(详见附件2)划分日常管理工作；

或放弃上报的操作。总部、分公司应在可疑交易发生后10个工作日内完成对中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构、公安机关的报告工作。第二十三条分公司营运管

理部对不同洗钱风险等级客户和所涉及的保单，采取不同的身份识别措施或必要手段防范洗钱风险。第二十四条对涉及最高风险、较高风险客户的交易采取的措施如下(详见附件2)

划分日常管理工作；(三)收集和录入黑名单信息并实施监控；(四)维护核心系统并提出更新需求；(五)向中国反洗钱监测分析中心报告可疑交易，向人民银行及保监会报备、报

相关部门具体职责如下：(一)运营管理部门应配合客户洗钱风险等级划分工作，提供相关信息，并按照等级划分结果对客户开展相应的身份识别工作；对核心系统进行的承保、保全

客户洗钱风险等级划分管理办法

客户洗钱风险等级划分管理办法第一章总则第一条为深入贯彻风险为本的反洗钱原则，合理确定客户洗钱风险等级，预防洗钱和恐怖融资犯罪，根据《中华人民共和国反洗