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信息技术制度

第一章总则

第一条为有效防控信息技术领域专项风险，规范公司信息技术应用管理行为，提升信息化建设与运营的科学化、标准化水平，保障信息系统安全稳定运行，促进业务数字化转型，根据国家相关法律法规及公司治理要求，结合企业实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在明确信息技术管理的组织架构、职责分工、管控标准、运行机制及保障措施，确保信息技术应用符合合规要求，防范潜在风险，支撑企业战略目标的实现。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖信息技术基础设施规划与建设、系统开发与运维、数据安全与隐私保护、网络安全防护、应用集成与接口管理、信息化资产管理等全生命周期管理活动。所有涉及信息技术应用的业务场景，包括但不限于信息系统采购、建设、测试、上线、变更、运维、报废等环节，均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对信息技术领域制定的系统性管理规范，包括风险识别、评估、控制、监督及持续改进等全过程管理活动，旨在保障信息技术应用符合法律法规及公司内部管理制度要求。其外延涵盖信息技术治理、安全防护、数据管理、系统运维等具体管理内容。

（二）“XX风险”是指因信息系统设计缺陷、技术漏洞、操作失误、管理疏漏、外部攻击或不可抗力等因素，可能导致的系统瘫痪、数据泄露、业务中断、合规处罚或经济损失等潜