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2026年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2021年修订），金融机构应当建立健全的反洗钱内部控制制度不包括以下哪项？

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户资产增值服务制度

2.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2023〕第1号），自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账交易，属于大额交易报告范围。

A.10

B.20

C.50

D.100

3.反洗钱工作的三项