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一人有限责任公司内部管制制度

第一章总则

第一条为规范公司内部管理，强化风险防控，保障公司资产安全与合法运营，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工（含执行董事、监事、经理及其他聘用人员），是公司内部运营管理的基本准则。

第三条管制目标：通过明确各环节管理要求，规范业务流程，防范经营风险、财务风险及法律风险，提升公司运营效率与管理水平。

第四条管理原则：遵循合法合规、权责清晰、流程规范、监督到位的原则。

第二章组织机构与职责管制

第五条执行董事职责管制：

严格按照公司章程规定行使职权，重大决策须以书面形式作出并经股东确认后实施；

定期向股东汇报公司经营状况、财务情况及重大事项进展，确保股东知情权；

不得超越职权范围干预经理的日常经营管理工作，不得滥用职权损害公司利益。

第六条监事职责管制：

每季度至少开展一次财务核查，重点审查财务会计报告的真实性、合规性；

对执行董事、经理执行职务的行为进行全程监督，发现违规情形立即提出纠正意见，并记录存档；

发现公司经营异常或存在重大风险时，应及时向股东报告并提议召开专项会议研究处理。

第七条经理职责管制：

依据执行董事决议组织开展日常经营管理工作，制定具体业务流程并报执行董事备案；

合理调配公司资源，确保各岗位工作有序衔接，定期向执行董事提交经营管理报告；