银行业法律法规与综合能力：金融犯罪及刑事责任试题及答案（题库.pdfVIP

银行业法律法规与综合能力：金融犯罪及刑事责任试题及答案(题库

1、判断题某也发现其所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间

钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违法行为。()

正确答案：对

2、多选关于贷款诈骗罪的客观表现说法正确的有()，

A.编造引进资金、项目等虚假理由

B.使用虚假的经济合同

C.使用虚假的证明文件

D.使用虚假的产权证明作担保

E.超出抵押物价值重复担保

正确答案：A,B,C,D,E

参考解雇布款温A罪前客观表现为：编造引进资金、项目等虚假理由；使用

虚假的经济合同；使用虚假的证明文件；使用虚假的产权证明作担保或超出抵

押物价值重复担保；以其他方法诈骗贷款。

3、判断题在经济往来中，给予国家工作人员以较大数额的财物，或者给予国

家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，都属于受贿行为。()

正确答案：错

4、单选针对银行的犯罪(外部犯罪)主要包括()o

A.破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等

B.贪污和受贿

C.挪用公款和签订合同失职罪

D.贪污和金融诈骗

正确答案：A

参考解析：针对银行的犯罪(外部犯罪)主要包括破坏金融管理秩序罪、金融

诈骗罪等。

5、单选下列不属于《刊法》明确规定洗钱罪在客观方面的