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扬州扬杰电子科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合扬州扬杰电子科技股份有限公司

(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督

的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部

控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其

有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会

对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日

常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及

相关信息真实完整，提高经营效率和