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2026年合规培训测试题及答案.docx

2026年合规培训测试题及答案.docx

    2026年合规培训测试题及答案

    1.单选题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.1根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，对高风险客户开展加强型尽职调查的频次不得低于（）。

    A.每3个月一次?B.每6个月一次?C.每12个月一次?D.每24个月一次

    答案：B

    1.2下列关于个人信息跨境提供的说法，正确的是（）。

    A.关键信息基础设施运营者收集的个人信息可自由出境?B.个人信息出境一律需通过国家网信部门安全评估?C.达到规定数量的个人信息出境应通过安全评估?D.个人信息出境无需履行任何程序

    答案：

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