反洗钱考试练习题库十三.pdfVIP

反洗钱考试练习题库十三

您的姓名：I填空题1*

1.《反洗饯法》中规定的“反洗饯调查”是指：（［单选题］*

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的

收集资料、核实信息的行政行为

B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调

查行为

C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构

以及其他单位和个人收集资料、核实情况的调查行为

D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机

构收集资料、核实信息的调杳行为（正确答案

2.对可疑交易标准进行明确规定的是：（［单选题1*

A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布

B.《金融机构大额交易而可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2

号发布（正确答案

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民

银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行》（银发2［007］158号文