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2025年《中华人民共和国反洗钱法》考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共15分）

1.根据2025年修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

A.保险公司

B.房地产经纪公司（从事大额房产交易）

C.网络小额贷款公司

D.公立学校

答案：D

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施是？

A.仅核实身份证件

B.进行强化客户身份识别，评估洗钱风险

C.拒绝建立业务关系

D.仅记录客户姓名和联系方式

答案：B

3.对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息，应当：

A.向社会公开

B.用于反洗钱以外的其他用途

C.予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.定期向监管部门报备后公开

答案：C

4.金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度，其负责人对本机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。该规定出自《反洗钱法》哪一条款？

A.第五条

B.第六条

C.第七条

D.第八条

答案：A

5.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存：

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

答案：B

6.国务院反洗钱行政主管部门根