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定向增发合同

鉴于，甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司（以下简称“上市公司”），股票已在证券交易所上市交易；乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的企业法人/自然人，具备相应的资金实力和认购本次非公开发行股票的资格；甲方有意通过非公开发行股票的方式募集资金，乙方有意参与认购。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方认购甲方非公开发行股票事宜，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条定义

1.1本次发行：指甲方根据本协议的约定及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准文件，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的行为。

1.2标的股票：指甲方本次非公开发行后乙方所认购的股份。

1.3认购人：指乙方。

1.4发行价格：指甲方本次非公开发行股票的每股价格。

1.5锁定期：指乙方所认购的标的股票在限售期内不得转让、质押或用于担保的期间。

第二条认购数量与金额

2.1乙方同意按照本协议约定的条件认购甲方本次非公开发行的股票，认购数量为____股，占甲方本次发行前总股本的比例不超过____%，认购金额为人民币____万元（大写：____）。

2.2认购价格：本次发行的定价基准日为甲方关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日