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跨境贸易中合规风险的识别与规避体系构建

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、跨境贸易合规风险理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1跨境贸易概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2合规风险概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.3合规风险管理体系理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、跨境贸易主要合规风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1法律法规合规风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2贸易管制合规风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.3海关合规风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.4税收合规风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.5出口退税合规风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.6国际支付合规