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2026年印鉴管理制度及操作规范档案

第一章总则

1.1为统一集团及所属分子公司印鉴管理口径，防范用印风险，保障法人权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合集团数字化转型要求，特制定本制度。

1.2本制度所称“印鉴”包括实体印章（公章、合同章、财务章、法人章、发票章、业务章、部门章等）与电子印章（含云签章、区块链签章、OFD签章、PDF签章、国密SM2签章等）。

1.3印鉴管理遵循“集中授权、分级保管、双人双锁、用印留痕、全程审计”二十字原则，任何个人不得凌驾于制度之上。

1.4集团董事会授权风控中心为印鉴管理牵