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内部控制自评价报告董事会声明

一、概述

1.1自评价报告的编制目的

(1)本内部控制自评价报告的编制旨在全面评估公司内部控制的有效性和合规性。通过系统性地梳理和审查公司内部控制体系，旨在发现潜在的风险点和控制弱点，从而确保公司各项业务活动能够在风险可控的前提下顺利进行。根据我国相关法规要求，公司每年必须进行一次内部控制自我评价，以确保内部控制体系符合法律法规的要求，满足上市公司的监管标准。本次自评价报告的编制，涵盖了公司内部控制体系中的各个层面，包括财务报告、经营决策、风险管理和合规性等方面，通过数据分析、流程梳理和案例分析等方法，对内部控制的有效性进行了全面评估。

(2)编制本报告的目的之一是为了提高公司内部控制意识，强化内部控制责任。在当前经济环境下，企业面临着各种风险和挑战，内部控制作为企业风险管理的核心，其重要性不言而喻。通过自评价报告，公司能够对内部控制现状有一个清晰的认识，从而在管理层面上加强内部控制意识，明确内部控制责任，推动公司内部控制体系的不断完善。例如，通过对公司财务报告内部控制的自评价，可以揭示出财务报表编制过程中的潜在风险，如收入确认、成本核算等方面存在的问题，进而采取措施加强内部控制，提高财务报告的准确性和可靠性。

(3)另一个重要目的是为了提升公司治理水平，促进公司可持续发展。良好的内部控制体系有助于提升公司治理水平