金库诈骗事件预防措施.docx

金库诈骗事件预防措施

一、总则

1.1编制目的

为有效防范和遏制金库诈骗事件，保障金融机构资金安全，维护客户合法权益，提升金库风险防控能力，特制定本预防措施。

1.2编制依据

本措施依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《金融机构反洗钱规定》《银行业金融机构安全评估办法》等法律法规及相关监管要求制定。

1.3适用范围

本措施适用于所有设有金库的银行业金融机构、保安公司及相关外包服务单位，涵盖金库日常运营、人员管理、技术防控、应急处置等各个环节。

1.4工作原则

坚持”预防为主、防控结合、技防优先、责任到人”的原则，构建”人防、技防、制度防”三位一体的综合防控体系，