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公司董事会建设情况报告

一、基本情况

（一）董事会建设情况

湖北**依据《章程》规定设置董事会，截至2025年年末，董事会成员共计5人，其中内部董事2人，外部董事3人，外部董事超过半数，董事会设置较为健全。

湖北**印发了《湖北**有限公司股东会议事规则》《湖北**有限公司董事会议事规则》《湖北**有限公司总经理办公会议事规则》，并印发了《湖北**有限公司董事会合规与审计委员会议事规则》《湖北**有限公司董事会全面风险管理委员会工作职责和议事规则》《湖北**有限公司董事会全面预算管理委员会工作职责和议事规则》《湖北**有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则