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(完整版)公司合同管理体系及审核规范

第一章总则

第一条为规范公司合同管理工作，防范与控制合同风险，维护公司合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本管理体系及审核规范。本规范是公司合同管理工作的根本准则，旨在建立权责清晰、流程规范、风险可控、监督有力的合同管理机制。

第二条本规范所称合同，是指公司及所属全资、控股子公司在经营管理活动中，与平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。包括但不限于采购合同、销售合同、建设工程合同、借款合同、租赁合同、服务合同、劳动合同及保密协议等。

第三条合同管理遵循“依法合规、审慎从严、归口管理、全程控制”的原则。所有合同必须以书面形式签订，严禁口头协议或无书面授权的履约行为。合同管理应覆盖合同的全生命周期，包括资信调查、谈判、起草、评审、签署、履行、变更、转让、解除、归档及纠纷处理等各个环节。

第四条本规范适用于公司总部、各分公司及各下属控股子公司。公司各业务部门、职能部门及全体员工必须严格遵守本规范，确保合同行为的合法性、合规性和有效性。

第二章组织架构与职责分工

第五条合同管理实行统一领导、分级负责、归口管理的管理体制。公司法定代表人是合同管理的第一责任人，对公司的合同管理工作负总责。公司设立合同管理委员会（或类似决策机构），负责审议重大合同及制定