（2026年）新修反洗钱法与企业合规课件.pptxVIP

新修反洗钱法与企业合规课件

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目录

新法修订背景

新法核心亮点

反洗钱基础知识

企业合规要求

实施工具与技术

案例分析与培训总结

01

新法修订背景

修法原因与国际要求

国际标准升级

金融行动特别工作组（FATF）持续修订反洗钱国际标准，将反恐融资、防扩散融资等纳入监管范围，我国需对接2025年新一轮国际评估要求。

跨境监管压力

洗钱活动呈现国际化趋势，需通过法律修订强化跨境资金监测，满足国际协作中的对等原则与信息共享要求。

新兴领域风险

虚拟货币、跨境支付等新业态缺乏监管依据，需通过立法填补空白，符合FATF对数字资产的反洗钱监管建议。

国内反洗钱形势变化

犯罪模式迭代

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