原创力文档2026年银行反洗钱专项训练题库
一、单选题（每题3分，共30分）
1.银行反洗钱工作的核心是（）
A.客户身份识别
B.大额交易和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱宣传培训
2.以下哪种交易不属于可疑交易（）
A.短期内资金分散转入、集中转出
B.长期闲置的账户突然有大量资金存入
C.正常的工资发放交易
D.频繁进行现金收付且交易金额接近大额交易标准
3.银行在进行客户身份识别时，以下做法错误的是（）
A.对客户的有效身份证件进行认真核对
B.了解客户的职业、收入等基本情况
C.仅通过电话核实客户身份
D.留存客户身份资料和
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