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2025年数字货币交易所合规运营试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题（每题1分，共15分）

1.根据欧盟MiCA法案，加密资产服务提供商（CASP）需在哪个成员国获得单一牌照即可在欧盟境内运营？（）

A.成员国总部所在地国

B.业务开展主要国

C.用户数量最多国

D.欧盟委员会指定国

2.中国《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确，交易所不得从事下列哪项业务？（）

A.法币与虚拟货币兑换

B.虚拟货币衍生品交易

C.虚拟货币做市商服务

D.以上均不可

3.数字货币交易所履行客户尽职调查（CDD）义务时，以下哪项信息不属于必须收集的内容？（）

A.姓名、身份证件号码

B.联系方式、职业背景

C.资金来源及用途

D.交易习惯与风险偏好

4.根据《金融机构反洗钱规定》，交易所需建立的可疑交易监测指标不包括以下哪项？（）

A.短期内频繁小额分散转入、大额集中转出

B.跨境资金流动与客户身份不符

C.同一IP地址控制多个账户

D.用户交易频率低于行业平均水平

5.2025年美国监管新规要求，数字货币交易所客户资产必须存管于何处？（）

A.交易所自有账户