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2025年反洗钱知识测试题四附答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据《反洗钱法》规定，我国反洗钱行政主管部门是（）。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国保险监督管理委员会

D.中国人民银行

答案：D

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份（）制度。

A.识别

B.核实

C.登记

D.备案

答案：A

3.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

4.对当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上的现金缴存、现金支取，金融机构应当提交大额交易报告。

A.5

B.10

C.20

D.50

答案：C

5.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，应当提交（）。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.恐怖融资报告

D.重点监控报告

答案：B

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份识别的基本原则不包括（）。