烟草行业稽查大队稽查员案件审理工作手册.docxVIP

烟草行业稽查大队稽查员案件审理工作手册

第1章案件受理与初步审查

1.1案件线索的接收与登记规范

稽查员在发现涉嫌违规或违纪行为时，必须第一时间通过内部举报平台或现场笔录，填写《案件线索接收登记表》，明确记录线索来源、涉及人员及初步事实描述，确保信息录入系统无遗漏，同时立即通知案件管理部门进行初步分流。对于涉及金额较大或情节复杂的案件线索，稽查员需同步启动法律风险评估机制，依据《烟草稽查案件审理工作手册》中关于“立案标准”的量化指标，判断是否达到刑事或行政案件立案门槛，并填写《案件立案可行性评估表》供领导审批。

若线索涉及多部门协作（如联合执法、跨单位调查），稽查员需建立跨部门联