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禁榷管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合国家相关行业准则及集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，同时针对企业内部专项领域风险特征及业务流程优化需求，制定本制度。制度旨在明确禁榷管理的政策依据、适用范围、核心术语及管理原则，规范企业内部禁榷业务行为，防范专项风险，提升合规水平，促进企业稳健运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖禁榷业务的采购、审批、执行、监督等全流程环节。禁榷业务场景包括但不限于大宗商品采购、特殊物资调配、垄断性业务管理等领域，所有涉及禁榷资源的交易活动均须严格遵守本制度规定