三重一大集体议事制度.docxVIP

三重一大集体议事制度

第一章制度定位与立法依据

1.1制度定位

“三重一大”集体议事制度是××公司党委（董事会）对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作实行集体研究、民主集中、个别酝酿、会议决定的核心治理机制，是公司最高层级的决策程序，凌驾于任何业务审批流、财务支付流、合同评审流之上。凡纳入“三重一大”事项清单的议题，未经集体议事程序，任何个人、任何条线、任何系统不得擅自拍板、不得提前执行、不得变相拆分。

1.2立法与合规依据

（1）《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第18—21条；

（2）《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）；

（3）《公司法》第46、49、111条；

（4）《企业内部控制基本规范》及配套指引第3号、第6号；

（5）××公司章程第5.2、7.3、9.1条；

（6）上交所《上市公司自律监管指引第1号》第2.4条对关联交易、对外担保的披露要求；

（7）公司《授权管理办法》《资金支付管理办法》《招标采购管理办法》中关于“禁止事项”与“必上会议”的交叉引用条款。

第二章事项清单与量化标准

2.1重大决策事项

a)公司发展战略、五年规划、年度经营计划及预算（含调整≥10%）；

b)公司章程修订、注册资本变更、合并分立解散清算；

c)重大资产重组（成交金额≥公司最近一期经审计净资产3