董事会决议（变更母版）模版.docVIP

×××××××××有限责任公司

董事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：第次董事会会议

二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：

出席会议的人员是有限责任公司股东选举产生的董事会成员：、、。经理列席本次董事会。监事会成员、、列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。）

三、会议召集和主持情况：

本次董事会由董事长召集和主持。

四、董事会会议一致通过并决议如下：

（一）免去董事长职务，选举为公司董事长；

（二）免去公司经理职务，聘任为公司经理（或者继续聘任×××为公司经理）；

（三）免去张xx的原公司财务负责人职务，重新聘任李xx为财务负责人。

（四）选举董事、、担任审计委员会成员。

（五）公司不设监事会或监事，在董事会中设审计委员会，行使公司规定的监事会职权，审计委员会成员3人，由由董事会选举产生。公司原审计委员会成员、，均