CN119539953A 一种证券业务系统洗钱风险管控方法及装置、存储介质 （华安证券股份有限公司）.docxVIP

(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号CN119539953A

(43)申请公布日2025.02.28

(21)申请号202510096863.1

(22)申请日2025.01.22

(71)申请人华安证券股份有限公司

地址230601安徽省合肥市滨湖新区紫云

路1018号

(72)发明人徐峰刘晓东潘晓明叶萍萍王洪娟张俱豪蒋锴胡伟康陶健周义

(74)专利代理机构广州三环专利商标代理有限

公司44202

专利代理师张鹏

(51)Int.Cl.

G06Q40/04(2012.01)

G06F16/242(2019.01)

G06F16/25(2019.01)

G06F16/28(2019.01)

权利要求书3页说明书18页附图4页

(54)发明名称

一种证券业务系统洗钱风险管控方法及装

置、存储介质

(57)摘要

CN119539953A本发明公开了一种证券业务系统洗钱风险管控方法及装置、存储介质，涉及交易风险监控技术领域，本发明根据不同业务系统的客户信息中的元数据，将不同业务系统的信息综合到客户信息中心中，从而能够基于更充实的数据对业务系统的风险进行管控。再通过对每一个交易路径进行分析，从而对每个账户参与的所有交易过程进行分析，更加准确地判断每个账户为风险账户的