金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表.pdfVIP

附:

1.金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表

2.金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表

3，金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表

4.金融机构反洗钱工作内审计情况统计表

5.金融机构客户身份识别情况统计表

6,金融机构可疑交易报告情况统计表

7.金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表

8，反洗钱非现场监管信息补充报送通知书

9.反洗钱非现场监管电话记录

10.反洗钱非现场监管质询通知书

11.反洗钱非现场监管走访通知书

12.反洗钱非现场监管走访调查记录

13.约见金融机构高级管理人员谈话通知书

14.反洗钱非现场监管约见谈话记录

15.反洗钱非现场监管意见书

附1

金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表

填报单位：年度

制度名称主要合适的制定门制定时间相关文身

内容

制表