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审计整改落实情况

一、整改总体思路

审计组离场后，公司第一时间把“整改”从程序性动作升级为治理性工程，确立“三张清单、一条主线、一个闭环”的总体思路：以问题清单、任务清单、责任清单为牵引，以“风险—制度—流程—系统—绩效”为主线，形成“发现—整改—验证—销号—回头看”闭环。董事会下设整改督导委员会，CEO任主任，审计部、法务部、财务部、信息部、运营部、人力资源部为常设成员，实行“周调度、月复盘、季考评”，确保整改不降级、不变形、不走样。

二、整改组织与机制

1.组织：

（1）决策层——整改督导委员会，负责战略把关、资源调配、重大争议裁决；

（2）管理层——整改办公室（设在审计部），负责日常协调