2025年金融机构反洗钱资质认证模拟试题.pdfVIP

金融机构反洗钱考试真题

一、填空题

1、客户身份识别严禁性规定指的是金融机构不得为客户

提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立账户。

答案：身份不明的匿名或者假名

2、的公布实行，奠定了我国反洗钱工作中客户身

份识别制度的实行基砧I。

答案：《个人存款账户实名制规定》

3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易

活动时，调查人员不得，且须出示和

，否则，金融机构有权拒绝。

答案：少于二人中国人民银行执法证反洗钱调查告知书

4、商业银行、农村合作银行、都市信用合作社、农村信用合作社等

金融机构为自然人客户办理人民币单笔一万元以上或者外币等值

万美元以上现金存取业务的