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要求2026年董事会议召开时间确认函（5篇）

要求2026年董事会议召开时间确认函第（1）篇

尊敬的____：

公司名称：XX有限公司

姓名：张伟

职位：董事会秘书

日期：2025年10月15日

为保证2026年董事会议的顺利召开，现就会议时间及相关安排函告

一、会议时间

2026年4月15日（星期五）上午9:00至12:00

二、会议地点

上海市浦东新区世纪大道100号XX大厦B座3楼会议厅

三、会议议程

1.审议并通过2025年年度财务报告及利润分配方案

2.讨论并通过2026年公司战略发展规划

3.选举董事会成员及董事会提名委员会委员

4.其他相关事项的审议与决议

四、参会人员

1.董事会成员：张伟、李娜、王强、赵敏、陈刚、刘涛

2.董事会秘书：张伟

3.其他相关人员：财务总监、副总经理、各部门负责人

五、会议议程安排

会议将采用线上线下相结合的方式进行，线上参会方式详见附件《会议参会名单》。

六、联系方式

如需进一步知晓会议安排或有疑问，请联系：

姓名：张伟

职位：董事会秘书

0215678

地址：上海市浦东新区世纪大道100号XX大厦B座3楼

敬请贵方安排相关参会人员准时出席，并做好相应准备工作。

此致

敬礼

XX有限公司

董事会秘书

2025年10月15日

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