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2025年金融业务操作规范与规定测试卷附答案.docx

2025年金融业务操作规范与规定测试卷附答案.docx

    2025年金融业务操作规范与规定测试卷附答案

    一、单项选择题（每题1分，共10分）

    1.根据2025年《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》修订版，客户身份重新识别的触发情形不包括（）。

    A.客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类

    B.客户行为或交易情况出现异常

    C.客户定期更新身份信息（每3年一次）

    D.怀疑客户利用金融机构进行洗钱活动

    答案：C

    2.某银行在开展个人消费信贷业务时，通过第三方平台获取客户社交数据用于风险评估，根据《金融领域个人信息保护实施细则（2025）》，以下行为合规的是（）。

    A.直接使用第三方

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