2025年金融行业运营部协查员客户信息核查手册.docxVIP

2025年金融行业运营部协查员客户信息核查手册

2025年金融行业运营部协查员客户信息核查手册

第一章客户基础信息核查

1.1客户主体身份核验

核查人员需调取客户营业执照原件或经认证的电子扫描件，重点核对“统一社会信用代码”与“统一社会信用代码”在“国家企业信用信息公示系统”或“天眼查/企查查”等权威平台上的实时状态，确认该代码未出现“注销”、“吊销”或“经营异常”标记，并记录系统显示的成立日期、营业期限起止日期及注册地址，确保信息源的一致性。通过“国家企业信用信息公示系统”或“中国裁判文书网”等官方渠道，检索客户名称与统一社会信用代码，比对工商登记档案中的实际注册信息，重点检