2025年烟草行业专卖科协管员案件查处工作手册.docxVIP

2025年烟草行业专卖科协管员案件查处工作手册

第一章案件线索研判与初核机制

1.1线索来源分类与整理规范

线索来源需严格限定为烟草专卖局内部审批的案源管理系统、专卖检查现场发现的违规案件信息、上级专卖部门转办的协查函件、群众举报经核实的确凿信息、以及公安机关移送的涉嫌犯罪案件线索。系统内录入的“疑似案件”标签需经过三级审核（基层所、市局稽查大队、省局稽查总队）方可生效，任何非官方渠道获取的“线索”均视为无效。线索整理必须遵循“原始记录不可篡改、信息要素完整、关联案件编号唯一”的原则。每份线索必须包含案件编号、初核日期、初核人、初核地点、受理单位、初核依据（如：现场查获的违规产品数量、监控视频片段编号、群众举报截图等）以及初步核实结论（如：证据不足、事实不清、无犯罪事实等）五要素，严禁使用模糊词汇如“大概”、“可能”代替“确凿”、“明确”。

对于多起关联案件，必须建立“一案一码”的关联关系库，通过案件编号自动匹配上下游产品流向，识别是否存在“串货”、“倒卖”或“内外勾结”的团伙特征。系统自动的关联图谱需清晰标注时间轴和物流轨迹，确保上下游产品的流转路径逻辑闭环，为后续风险评估提供数据支撑。线索来源的合法性审查是初核程序的第一道防线。所有线索必须附带来源的原始凭证或截图，特别是来自群众举报的线索，需注明举报人联系方式、受理单位及受理时间，并确认举报内容符合《烟草专卖行