原创力文档银行业风控部风控员反洗钱调查手册
第1章
1.1反洗钱调查员资格准入与培训要求
调查员必须持有中国人民银行颁发的《反洗钱调查员资格证书》，并通过全国反洗钱调查员资格考试，未取得证书者严禁独立开展调查工作。新入职调查员需完成为期48小时的基础培训，涵盖法律法规、系统操作、风险识别及应急处置，考核合格后方可上岗，培训记录需由人力资源部存档备查。
调查员每年必须参加不少于16学时的专业复训，内容须包含最新监管政策更新、新型洗钱手段分析及案例复盘，复训成绩不合格者暂停其调查权限。调查员需通过背景审查与职业道德评估，确认无刑事犯罪记录、无重大违规违纪行为，并由所在机构风控部门签署年
文档评论（0）