反洗钱大额与可疑交易规则要点.pdfVIP

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  • 2026-05-27 发布于河北
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按照《金融

机构大额交

易和可疑交

易汇报管理

措施》第九

条规的大大额交易特性及模型义阐明

额交易原则

设计筛选规

则模型,详

细如下:

特性码及模型序号

单笔或者当日合计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、

0901

现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;

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