2026年供应链金融反洗钱协议合同.docxVIP

2026年供应链金融反洗钱协议合同.docx

2026年供应链金融反洗钱协议合同

甲方（金融机构）：____________________

乙方（企业）：____________________

合同签订日期：____年__月__日

一、定义

1.反洗钱：指通过法律规定的手段和措施，预防和打击洗钱活动，保护金融机构和客户的合法权益，维护金融秩序。

2.供应链金融：指金融机构针对企业供应链中的上下游企业，提供融资、担保、结算等金融服务的业务。

二、反洗钱义务

1.乙方应依法履行反洗钱义务，配合甲方开展反洗钱工作。

2.乙方应建立和完善内部反洗钱制度，制定反洗钱政策和程序，对相关人员开展反洗钱培训。

3.乙方应如实提供与供应链金融业务相关的资料，包括但不限于企业基本信息、客户身份信息、交易信息等。

4.乙方在开展供应链金融业务过程中，如发现涉嫌洗钱行为，应立即向甲方报告，并配合甲方采取相应措施。

三、甲方责任

1.甲方应依法履行反洗钱义务，保障乙方合法权益。

2.甲方应建立和完善内部反洗钱制度，制定反洗钱政策和程序，对相关人员开展反洗钱培训。

3.甲方应对乙方提供的资料进行保密，不得泄露给任何第三方。

4.甲方在乙方涉嫌洗钱的情况下，应依法采取措施，保护乙方合法权益。

四、保密条款

1.甲乙双方对本协议内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等负有保密义务。