2026年乡镇干部金融网点反诈协作题库.docxVIP

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2026年乡镇干部金融网点反诈协作题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.乡镇金融网点在反诈工作中，首要的职责是？

A.直接侦破诈骗案件

B.加强对老年人的防诈宣传

C.配合公安机关开展反诈行动

D.管理客户资金流动

2.针对电信诈骗，金融网点应重点核查客户的？

A.投资需求

B.身份证明和交易动机

C.储蓄余额

D.贷款申请

3.以下哪种行为最容易被电信诈骗分子利用？

A.正常使用网上银行

B.在公共场所透露银行卡信息

C.定期修改密码

D.使用银行U盾

4.乡镇干部在协助金融网点反诈时，应优先关注哪些群体？

A.企业主

B.中年人

C.老年人

D.青年人

5.金融网点在发现可疑交易时，应如何处理？

A.立即冻结客户账户

B.通知客户自行处理

C.向公安机关报告并配合调查

D.拒绝客户要求

6.针对冒充公检法诈骗，金融网点应提醒客户注意什么？

A.立即转账到“安全账户”

B.拒绝提供银行卡密码

C.立即到银行取款

D.联系朋友借钱

7.以下哪种工具最有助于乡镇金融网点开展反诈宣传？

A.高科技设备

B.宣传手册和面对面讲解

C.线上直播

D.专业反诈团队

8.乡镇干部在协助金融网点时，应具备哪些基本能力？

A.熟悉金融业务

B.掌握反诈知识

C.具备法