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广州鹿山新材料股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年6月

目录

2025年年度股东会会议须知2

2025年年度股东会会议议程4

议案一：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》6

议案二：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》12

议案三：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》28

议案四：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》29

议案五：《关于公司董事2025年薪资及奖金计划的议案》33

议案六：《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》34

议案七：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》35

议案八：《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》.36

议案九：《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》37

议案十：关于修订《关联交易管理制度》的议案38

议案十一：关于修订《担保管理制度》的议案39

议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案40

议案十三：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案41

议案十四：关于变更注册资本、修订《公司章程》的