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反洗钱知识测试题库

一、单项选择题

1、中国人民银行设置（）,负责接受人民币、外币额交易和可疑交易汇报。

A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心

C、保卫局D、分支机构

2、《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。

A、9月1日R、10.月1日

C、10月31日D、1月1日

3、（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时

向反洗钱行政主管部门通报。

A、金融机构B、海关

C、边防部队D,公安部门

4、金融机构应当按照规定是立客户身份资料和交易记录保留制度。客户身份资料在

业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保留（）年。

A,5B,10C,15D,20

5、单笔或者当日合计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上

的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他

形式的现金收支属于额交易。

A.10