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反洗钱法律法规应用考题及答案.docx

反洗钱法律法规应用考题及答案.docx

    反洗钱法律法规应用考题及答案

    一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并填入答题栏对应位置。错选、多选或未选均无分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于反洗钱义务主体的是（）

    A.银行业金融机构B.证券期货经营机构C.房地产中介机构D.个体工商户

    2.金融机构应当在客户身份识别的基础上，按照风险等级划分标准，对客户风险等级进行划分、评估和动态调整，至少（）审核一次高风险客户。

    A.每月B.每季度C.每半年D.每年

    3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客

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