2026年银行合规师考试《银行反洗钱》预测卷.docVIP

2026年银行合规师考试《银行反洗钱》预测卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.反洗钱工作的核心目标是（）。

A.预防和打击金融犯罪

B.提高银行盈利能力

C.优化客户服务体验

D.增加银行市场份额

2.根据反洗钱法规定，金融机构应当建立客户身份识别制度，以下哪项不属于客户身份识别的内容？（）

A.客户的姓名、身份证号码

B.客户的职业和经济状况

C.客户的居住地址

D.客户的信用评分

3.反洗钱工作中，哪项措施不属于客户尽职调查的范畴？（）

A.了解客户的实际控制人

B.评估客户的交易风险

C.核实客户的交易目的

D.调查客户的消费习惯

4.金融机构在反洗钱工作中，应当如何处理可疑交易？（）

A.立即终止交易

B.向监管机构报告并采取必要的控制措施

C.询问客户交易目的

D.将交易转移至其他金融机构

5.反洗钱法规定，金融机构应当建立内部审计制度，以下哪项不属于内部审计的内容？（）

A.审查反洗钱制度的执行情况

B.评估反洗钱风险

C.监督客户尽职调查流程

D.分析市场投资趋势

6.反洗钱工作中，哪项措施不属于反洗钱技术手段？（）

A.