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跨国贸易合规性风险识别与管理体系构建

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

跨国贸易合规性风险识别理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

跨国贸易合规性风险识别方法与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1风险识别信息收集渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2风险识别技术手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3风险识别具体流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

跨国贸易主要合规性风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1国际贸易法律法规遵从风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2国际支付与金融合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3国际商务行为伦理风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.4国际货物运输与保险合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

跨国贸易合规性管理体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．