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反洗钱业务知识选拔竞赛试题（含答案）.docx

反洗钱业务知识选拔竞赛试题（含答案）.docx

    反洗钱业务知识选拔竞赛试题（含答案）

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.我国《反洗钱法》正式施行的时间是（）

    A.2006年10月31日

    B.2007年1月1日

    C.2007年3月1日

    D.2007年10月1日

    答案：B

    2.以下哪种行为不属于可疑交易行为（）

    A.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测

    B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

    C.与洗钱高风险国家和地区有业务联系

    D.客户在证券公司开户后，正常进行股票买卖交易

    答案：D

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