原创力文档反洗钱考试测试题及答案
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1.我国首次将反洗钱纳入刑事法律体系的是（）。
A.《中华人民共和国刑法（1979年）》
B.《中华人民共和国刑法（1997年修订）》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《金融机构反洗钱规定》
答案：B。1997年修订的《中华人民共和国刑法》首次将洗钱界定为犯罪行为，增设了洗钱罪，将反洗钱纳入刑事法律体系。
2.客户身份识别又称（）。
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险评估
答案：B。客户身份识别，也被称为客户身份尽职调查，是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供
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