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反洗钱-考试试题库含答案

一、单选题

1.我国反洗钱工作的行政主管部门是（）。

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

答案：A。中国人民银行是我国反洗钱工作的行政主管部门，负责组织、协调全国的反洗钱工作，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章等。银监会、证监会、保监会主要负责对各自监管领域的金融机构进行监管，但并非反洗钱工作的行政主管部门。

2.客户身份识别是反洗钱核心义务之一，金融机构在与客户建立业务关系时，应按照规定（）客户身份。

A.识别

B.核实

C.了解

D.以上都是

答案：D。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规