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反洗钱法律法规测试题

一、选择题（共30分，每题2分）

1.下列哪项不属于《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务？

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立大额交易和可疑交易报告制度

D.定期向中国人民银行报送反洗钱工作情况

2.根据《反洗钱法》，金融机构对客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存几年？

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

3.下列哪种情形属于大额交易？

A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上

B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上

C.单笔或者当日累计人民币交易30万元以上

D.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上

4.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当将下列哪些客户划分为高风险客户？

A.国家机关

B.金融机构

C.恐怖活动组织及恐怖活动人员

D.公益组织

5.下列哪项不是《反洗钱法》规定的反洗钱调查措施？

A.询问金融机构工作人员

B.查阅、复制相关资料

C.冻结客户账户

D.查询账户信息

6.根据《反洗钱法》，中国人民银行及其分支机构在反洗钱调查中，经行长批准，可以采取下列哪种措施？

A.直接冻结涉嫌洗钱的