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反洗钱知识竞赛题库(附含答案)

一、单选题（每题3分，共30分）

1.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项中不属于客户身份识别内容的是（）

A.客户的姓名、性别、职业、年龄、联系方式

B.客户的家庭状况

C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.客户的资金来源和用途

2.金融机构应当保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.中国人民银行总行

4.客户身份识别中的“身份”，包含以下哪些方面（）

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.以上都是

5.金融机构与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。以下哪种情况不属于有效身份证件（）

A.居民身份证

B.临时居民身份证

C.学生证

D.武装警察身份证件

6.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。下列